ACAMS CAMS Certification CAMS7-JP

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ACAMS CAMS7日本語 시험 요강 주제:

최신 CAMS Certification CAMS7-JP 무료샘플문제

1. 国連安全保障理事会の制裁は次のようなものである。

A) 国際平和と安全の維持と回復を目的として設計された
B) 必要であれば武力行使も含め、包括的かつ広範囲にわたる
C) 外国政府に行動を変えるよう影響を与えるための懲罰的措置
D) 不定 国家の集団に経済的利益をもたらす

2. 次のうち、マネーロンダリングのリスクが高く、オンボーディング前に追加の審査が必要となる可能性のある組織はどれですか? (2 つ選択してください。)

A) ピアツーピアの暗号通貨取引を促進する仮想資産サービスプロバイダー（VASP）
B) 個人が毎月の料金を現金で支払える地元の中古車販売店
C) 店舗内のATMに現金を補充する地元のコンビニエンスストア
D) 広範囲に及ぶ文書化された電信送金活動を行っている大規模な多国籍企業

3. 国の金融情報ユニット (FIU) の主な役割は次のとおりです。(2 つ選択してください。)

A) 金融機関の運営に関する法律を制定する。
B) 法執行機関、金融機関、その他の関係者と協力して、違法な金融活動を検出し、防止します。
C) 公共部門および民間部門に対して、銀行業務および投資活動を含む金融サービスを提供する
D) 公共部門と民間部門の間の情報交換を促進する。
E) マネーロンダリング防止規制の遵守を確保するために金融機関の検査を実施する。

4. マネーロンダリングは、世界経済に次のような深刻な影響を及ぼす可能性があります。

A) セクター間の分極化の進行
B) インフレの上昇と経済成長の低下
C) 正当な政府の不安定化
D) マネーサプライの減少

5. 銀行が業務を開始する前に最低限整備しておくべき AML/CFT 対策は次のどれですか? (3 つ選択してください。)

A) 独立したコンプライアンステスト
B) 文書化されたポリシーと手順
C) 自動監視システム
D) 資格と知識が豊富なスタッフ
E) サードパーティのスクリーニングソフトウェア

질문과 대답: