ACAMS CAMS Certification CAMS7-JP

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1. 金融活動作業部会 (FATF) 勧告 22 によれば、不動産の売買を含む顧客取引に関与する場合、不動産専門家はどの顧客デューデリジェンス (CDD) 措置を適用する必要がありますか? (2 つ選択してください。)

A) 顧客に対する不利なメディア検索の実行
B) ビジネス関係の目的を理解する
C) 顧客の身元の確認と検証
D) 関連するすべての取引について、上級管理者の事前承認を得る

2. 金融機関(FI)は、法人顧客に対する顧客デューデリジェンス(CDD)措置において、以下の方法でリスクベースのアプローチを使用する必要があります。

A) ビジネス関係が直面する可能性のある競争についての理解と情報の入手
B) 実質的所有者の身元を確認するための合理的な措置を講じる
C) ビジネス関係の収益性の継続的な分析を実施する
D) インターネットやソーシャルメディアからのデータや情報を使用して顧客の身元を特定する

3. リスクベースのアプローチを使用して効果的な管理フレームワークを設計するための最初のステップは何ですか?

A) リスク管理の評価
B) リスク評価の実施
C) 継続的なリスク監視
D) リスク管理の確立

4. 貿易を利用した資金洗浄のリスクが最も高いシナリオはどれですか？

A) クレジットカードの請求書支払い
B) 請求書の内容が一致しない輸出入取引
C) 国内給与処理
D) 住宅ローンの借り換え

5. 二国間で実行され、国境を越えた情報共有を規定する法的文書は、と呼ばれます。

A) 緊急情報の要求。
B) 覚書。
C) 理解の宣言。
D) 合意覚書。
E) 相互刑事援助条約。

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